Научете повече за митническата атака от миналата седмица
Както беше обещано, ще предоставим по-подробни новини за събитията от миналата седмица, когато пристигне официалното изявление на Митническото и финансовото бюро. Получихме това преди две минути, така че подробностите могат да бъдат прочетени първо на нашия сайт.
Следващите редове съдържат текста на официалната информация без коментар.
„Укриващите данъци са измили 17 милиарда
След тайно разследване митническата и финансова охрана разпореди разследване на престъпна организация на 2007 ноември 22 г., по-специално за укриване на данъци, пране на пари, подкупи и други престъпления, и извърши широка поредица от действия за ликвидиране на кръстосано престъпление. гранична престъпна организация.
В допълнение към няколко органа на митническата и финансова гвардия, мащабната, координирана операция включваше подразделението за разполагане на MERKUR, подразделението за разполагане на ORFK BEI OMEGA, звеното за разполагане на центъра за обучение на правоприлагащите органи и специалните звена на Контртерроризма на полицейската служба за сигурност Обслужване.
За да унищожат международната престъпна организация, около 450 участници са извършили различни разследващи действия в близо 70 места по едно и също време, по време на които са задържани 23 заподозрени. Заподозрените включват ръководители на реални и фиктивни компании, адвокат, управляван от престъпна организация, и служители на финансови институции, които са участвали активно в данъчни измами и пране на пари.
Йерархично и специализираната престъпна организация е специализирана в разпространението, износа и вноса на компютърни продукти. Продуктите, пуснати за свободно обращение в Австрия, се продаваха в Унгария, без да се облагат с ДДС. За да се избегне данъкът, покупката в Унгария беше потвърдена с фактури, издадени от името на фиктивни компании.
В периода от 2006 г. до ноември 2007 г. престъпната организация е причинила данъчен дефицит от 3,4 милиарда HUF в дейността си, а разследващият орган е установил престъпление за пране на пари в размер на 17 милиарда HUF чрез своите търговски и финансови дейности.
Престъпната организация включва и служители на един от известните местни доставчици на финансови услуги, които са преследвани от митниците и акцизите за подкуп. За извършване на това престъпление са задържани 3 души.
По време на координираното действие бяха въведени застрахователни мерки на стойност над 1 милиард HUF на всяко място.
За да възстанови щетите за бюджета, отдел „Митници и акцизи“ конфискува приблизително 70 50 щатски долара, XNUMX XNUMX евро, десетки милиони форинти, автомобили с висока стойност и ИТ доставки. В допълнение към горепосочените бяха блокирани близо сто банкови сметки.
През уикенда, въз основа на предложението на Главната прокуратура на столицата, Съдът постанови принудителна мярка за ограничаване на личната свобода: досъдебно задържане срещу 8 лица и забрана за напускане на лицето.
